CBI verhaftet zwei führende Bank of Baroda Führungskräfte über Forex Scam Die CBI FIR hatte behauptet, dass 59 derzeitige Kontoinhaber und unbekannte Bankbeamte verschworen, Übersee Überweisungen, vor allem nach Hongkong, von Devisen im Wert von rund Rs 6.000 crore in illegaler und unregelmäßiger Weise zu senden Verletzung der etablierten Bankennormen im Rahmen der Zahlungen an vermutete nicht vorhandene Importe. CBI-Quellen hatten gesagt, diese Überweisungen wurden gesendet, indem sie in Beträge unter 100.000 aufgeteilt wurden, um eine automatische Erkennung durch Software zu vermeiden, die von Banken verwendet wurde, um sie über solche Transaktionen zu informieren. Auch die Vollstreckungsdirektion prüft den Fall und beteiligt sich an den von CBI durchgeführten Recherchen. CBI Quellen hatten festgestellt, dass die Ashok Vihar Niederlassung der Bank war ein relativ neues, die die Erlaubnis, Forex-Transaktionen hatte nur im Jahr 2013 erhalten hatte. CBI festgestellt, dass eine geschätzte Rs 6.000 crore wurde durch fast 8.000 Transaktionen zwischen Juli, 2014 und übertragen übertragen Juli, 2015.Rickshaw-Pullers, hawkers, machte Regisseure in Bank of Baroda scam Es begann alles im Mai letzten Jahres. Die Geschäftsleute - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal und viele andere, hinter den Transfers nach Hongkong und Dubai, nachdem sie mit der Bank von Baroda Ashok Vihar Zweigniederlassungen zwei Beamten - Assistant General Manager SK Garg und Jainish Dubey, Kopf Der Devisen-Sparte (verhaftet durch CBI), näherten sich diesen Slumbewohnern mit einem lukrativen Angebot. Die Fahrer, Verkäufer usw. wurden gebeten, nur bieten ihre Wähler-ID-Karten, für die sie angeboten wurden Rs 10-15.000 pro Monat. Die Menge war unwiderstehlich für Menschen mit schlechten Hintergrund und sie mussten nur ihr Dokument geben, sagte ein Ermittler. Auf der Grundlage der Wähler-IDs wurden ihre PAN-Karten von den Angeklagten vorbereitet und dann im Namen der gefälschten Unternehmen die Leistungsbilanzen in der BoB-Filiale geöffnet. Einige Namen in diesen Firmen - Direktoren und Partner - waren fast dieselben und Firmen wurden gezeigt, registriert bei gefälschten Adressen, fügte der Offizier hinzu. Ebenso wurden in Hongkong durch ihre Kontakte Schalenkonzerne eröffnet. Lesen Sie auch: CBI verhaftet zwei führende Bank of Baroda Führungskräfte über Forex scam Sobald die Konten eröffnet wurden, begann der Prozess der Übertragung von Geld durch Dummy-Unternehmen, die Exporteureimporteure gehören. Als Teil des modus operandi, überschritten die Exporteure, um Extrageld von der Zollabgabe zu erhalten, die Exporte überbewertet. In einer Veröffentlichung im vergangenen Monat erklärte ED, dass für eine solche Überbewertung solche Exporteure eine Fremdwährung im Ausland benötigen, die einer Überbewertung entspricht. Auch die Importeure, die Einfuhr der Posten, wo die Zollgebühr hoch ist, unterschätzen die Einfuhren, um die Zollgebühr zu sparen, und sie verlangen die Verfügbarkeit von Devisen im Ausland, den Unterschied zu zahlen, fügte sie hinzu. Die Einfuhren von Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten und Reis zeigten sich in diesen 59 Unternehmen, die in BoB konten, aber keine Einfuhren getätigt worden waren. Die Sonde festgestellt, dass Rs 6.172 Crore wurde in diesen 59 Konten zwischen August 2014 bis August dieses Jahres meist in Form von Forex Überweisungen und Transfer durch andere Banken hinterlegt. Die Verdächtigen benutzten einen anderen Satz von Personen in den Transfers. Beamte sagten, dass Eintrag Betreiber in Old Delhi Bereich gefunden, vor allem Chandni Chowk, wurden von Exporteureimporteure, um Bargeld in diesen 59 Girokonten zu nähern. Lesen Sie auch: CBI führt 50 weitere Raids über Bank of Baroda Betrug Diese Eintrag Betreiber, Ermittler sagen, in der Regel haben verschiedene Bankkonten für die Aufnahme schwarzem Geld von mehreren Geschäftsleuten in den Bankkonten. Die Einführungsbetreiber stellen fälschungsfreie Rechnungen in Höhe von 3 bis 4 mal des tatsächlichen Wertes der Gegenstände zur Verfügung. Sie werden über verschiedene Kanäle, auf Provisionsbasis, über Bargeld bezahlt, und dann geben die Betreiber dieses Geld in mehrere Bankkonten, die ihnen gehören. Das Geld wird dann auf die Bank of Baroda Konten in kleineren Mengen über verschiedene Banken übertragen. CBI und ED-Beamten sagte, dass sie versuchen, alle Spieler in den Skandal zu identifizieren und viele Personen werden in Frage gestellt. Ein Offizier bezeichnete es als den Fall der schwarzen Geld in Weiß durch Banking Hawala Kanal. Lesen Sie diese Geschichte in Marathi
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